Полный список нарушений Тимошенко.

Полное описание экономических преступлений, что Юлия Тимошенко арестован и опробована для издана Обозреватель со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ). Харьков отдела службы безопасности завершила расследование по делу. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко было предъявлено обвинение в нарушении стоит USD 20 млн. человек.

Обвинения против Юлии Тимошенко включить хищение государственных средств, превышающих 14 миллионов гривен (эквивалент USD 7 миллионов в то время - ред.), НДС уклонение на сумму 4700 тысяч гривен ( USD 2,3 миллиона), пытался хищении 11 грн млн. ( USD 5,5 млн.) в возмещении НДС, подделка документов и уклонение от уплаты налогов за неуплату 681 000 грн в личном подоходном налоге.

В ходе расследования было установлено, что в 1996-1997 годах промышленное финансовой корпорации Единые энергетические системы Украины ( ЕЭСУ ), которую возглавляет Тимошенко, купили металлические изделия от отечественных производителей и экспортировали их в Россию , а не иностранные оффшорные компании (контролируется Тимошенко и ее семья), чьи адреса были указаны в экспортных документах. Для того чтобы создать иллюзию возврата валютной выручки в Украину вместе с Тимошенко ЕЭСУ топ-менеджмента и персонала акционерного банка Pivdenkombank , где она была президентом, кованые финансовой отчетности. Такая схема позволила виновных к незаконно требовать возврата НДС из 30 млн. грн ( USD 15 миллионов) из государственного бюджета.

Юлия Тимошенко также обвиняется в неуплате грн 681 000 подоходного налога на USD 1 млн она получила на ее банковскую карту в 1996-1998 годах, будучи членом украинского парламента.
В 1995-1997 годах Тимошенко способствовал ЕЭСУ в уклонении общую НДС 10 млн. грн за счет увеличения закупочных цен на бумагу в течение 34 миллиардов кубометров русского газа.

Помимо перечисленных обвинений, Юлия Тимошенко была признана виновной в сокрытии USD 165 млн прибыли, но уголовное дело было закрыто из-за декриминализацию соответствующего пункта из Уголовного кодекса Украины.

По настоящее время проводятся исследования, Юлия Тимошенко вводить своих подчиненных в ЕЭСУ , чтобы сделать необоснованный перевод денежных средств с Единой энергетической International Limited (компания в рамках контроля Тимошенко). Было установлено, что следующие суммы были переведены: USD 944,683,245.63, GBP 30,833,509.91, и DEM 269 304.